受益所有人信息管理办法

受益所有人信息管理办法

批准机关： 国务院

中国人民银行、国家市场监督管理总局令

（〔2024〕第3号）

　　《受益所有人信息管理办法》已经中国人民银行行务会议审议通过和国家市场监督管理总局审签，并经国务院批准，现予发布，自2024年11月1日起施行。

中国人民银行行长　潘功胜

国家市场监督管理总局局长　罗文

2024年4月29日

受益所有人信息管理办法

　　第一条　为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定本办法。

　　第二条　下列主体（以下统称备案主体）应当根据本办法规定通过相关登记注册系统备案受益所有人信息：

　　（一）公司；

　　（二）合伙企业；

　　（三）外国公司分支机构；

　　（四）中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体。

　　个体工商户无需备案受益所有人信息。

　　第三条　注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股......