保险业反洗钱工作管理办法

中国保险监督管理委员会关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知 （保监发〔2011〕52号） 各保监局，各保险公司、保险资产管理公司，各保险专业代理公司、保险经纪公司： 　　为进一步加强保险业反洗钱工作，防范洗钱风险，我会制定了《保险业反洗钱工作管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 　　二〇一一年九月十三日 　　保险业反洗钱工作管理办法 　第一章　总则　 　 第一条　为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。 　 第二条　中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。 　　中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。 　 第三条　本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。 　第二章　保险监管职责　 　 第四条　中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列反洗钱职责： 　　（一）参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管； 　　（二）制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查； 　　（三）参加反洗钱监管合作； 　　（四）组织开展反洗钱培训宣传； 　　（五）协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件； 　　（六）其他依法履行的反洗钱职责。 　 第五条　中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列反洗钱职责： 　　（一）制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查； 　　（二）向中国保监会报告辖内保险业......